本網(wǎng)訊 11月12日，由中國人民銀行陜西省分行主辦、民生銀行西安分行承辦的2025年全省金融機(jī)構(gòu)可疑交易監(jiān)測分析大練兵現(xiàn)場展示活動(dòng)在民生銀行西安分行成功舉行。中國人民銀行陜西省分行二級巡視員章紅出席活動(dòng)并致辭，陜西省高級人民法院、陜西省人民檢察院、陜西省公安廳、西安海關(guān)緝私局、中國人民銀行陜西省分行、國家外匯管理局陜西省分局有關(guān)負(fù)責(zé)同志出席比賽，省內(nèi)77家金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和反洗錢相關(guān)人員共計(jì)240余人現(xiàn)場觀摩比賽。
本次可疑交易監(jiān)測分析大練兵活動(dòng)于3月中旬正式啟動(dòng)，分為線索挖掘、初評篩選、現(xiàn)場展示三個(gè)階段。前期人民銀行陜西省分行充分征求公安等部門關(guān)于洗錢及上游犯罪年度重點(diǎn)監(jiān)測方向的意見，并發(fā)送全省金融機(jī)構(gòu)參考。各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)年度重點(diǎn)監(jiān)測分析方向，結(jié)合本行業(yè)、本機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，深入落實(shí)基于風(fēng)險(xiǎn)的工作要求，深挖可疑交易線索，最終12家金融機(jī)構(gòu)代表隊(duì)入圍本次現(xiàn)場展示環(huán)節(jié)。
在歡迎致辭中，民生銀行西安分行行長齊國華向與會領(lǐng)導(dǎo)及兄弟單位表達(dá)了熱烈歡迎和衷心感謝。他指出，民生銀行西安分行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總行正確領(lǐng)導(dǎo)下，精心構(gòu)筑了洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控的四梁八柱，并號召廣大同業(yè)并肩攜手，以高水平反洗錢工作保障我省經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。
在活動(dòng)現(xiàn)場，各代表隊(duì)通過ppt、視頻展播等形式，生動(dòng)呈現(xiàn)了可疑交易監(jiān)測識別、分析研判、線索移送、后續(xù)控制等洗錢線索挖掘全鏈路工作成效。經(jīng)過激烈角逐，民生銀行西安分行精心打造的《銀聯(lián)借記卡跨境消費(fèi)洗錢》主題展示，憑借舞臺劇與現(xiàn)場解說的新穎設(shè)計(jì)、模型的數(shù)智化賦能、成功抓捕犯罪嫌疑人等突出成效，從各參賽隊(duì)中脫穎而出，榮獲全省“二等獎(jiǎng)”。
下階段，民生銀行西安分行將以此次活動(dòng)為契機(jī)，不斷完善反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系，持續(xù)推動(dòng)反洗錢工作取得新成績、邁上新臺階。
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