中國人民銀行遼寧省分行6月17日發布行政處罰公示，中國光大銀行股份有限公司沈陽分行因多項違規行為被處以警告并罰款229.15萬元。

遼銀罰決字〔2025〕9號行政處罰決定書顯示，中國光大銀行股份有限公司沈陽分行存在以下違法行為：違反金融統計相關規定；未按規定落實反電信網絡詐騙相關管理規定；未按規定落實網絡安全相關管理規定；違反人民幣流通管理規定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務。中國人民銀行遼寧省分行對其處以警告，罰款229.15萬元。

遼銀罰決字〔2025〕10號行政處罰決定書顯示，張某男（時任中國光大銀行股份有限公司沈陽分行副行長）對光大銀行股份有限公司沈陽分行以下違法行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行遼寧省分行對其處以1.5萬元罰款。

遼銀罰決字〔2025〕11號行政處罰決定書顯示，張某（時任中國光大銀行股份有限公司沈陽分行法律合規部總經理）對光大銀行股份有限公司沈陽分行以下違法行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務，中國人民銀行遼寧省分行對其處以1.5萬元罰款。

來源： 信網