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  • 又見銀行員工涉賭,90后農商行信貸主管挪用1866萬用于網絡賭球 案發后已獲刑

    2025-01-14 12:29:31

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    又見銀行人員因為賭博問題鋃鐺入獄。日前,中國裁判文書網披露,蘄春農商行大河口支行原信貸人員洪某,利用職務便利,挪用單位資金1866萬元在網上參與賭博后血本無歸,案發后已獲刑。所幸,其父親已經代為退賠洪某挪用的全部款項。

    據相關文書披露,洪某,1991年1月出生,大學本科文化,住湖北蘄春縣。自2022年下半年至2023年4月份,洪某擔任蘄春農商行大河口支行信貸主管一職。

    據了解,工作期間,洪某認識了網上賭球的代理人員楠哥。經其推薦,洪某用手機下載了“KOK體育”、“半島體育”、“開云體育”等三個賭球網絡平臺,此后,洪某長期在這些網絡平臺參與賭球博彩,截止2023年4月18日,洪某已累計向賭球平臺充值2600余萬。其中,一部分資金是洪某向親戚朋友借款和家庭自有資金,另一部分是洪某利用職務便利,挪用了單位的多筆貸款資金。

    其中,一個典型案例為,2022年9月期間,蘄春中銀富登村鎮銀行高某父親的學生陳某乙,通過洪某在蘄春農商行辦理了一年期的短期貸款,貸款金額為400萬元。因為該筆貸款屬于循環貸,因此陳某乙多次申請提款。2023年3月,洪某在收集提款資料過程中,讓陳某乙在部分空白資料中簽字捺印,在其不知情的情況下,利用職務便利,將該筆貸款的受托支付賬戶設置為自己長期使用的銀行賬戶。最終,上述400萬元貸款全部被洪某在賭球平臺輸掉。

    2023年4月20日,洪某因涉嫌挪用資金罪被刑事拘留,2023年4月29日被執行逮捕。近期,湖北省蘄春縣人民法院一審認定,洪某作為蘄春農商行信貸工作人員,利用職務便利,挪用本單位資金1866萬元在網上參與賭博,數額巨大,其行為構成挪用資金罪,依法應予懲處。洪某在提起公訴前將挪用的資金全部退還,并取得諒解,可以從輕或減輕處罰。最終,法院判決洪某犯挪用資金罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年。

    從過往監管部門公布的罰單來看,銀行人員因為賭博犯罪的事情并不少見。比如,去年12月,監管披露,時任湖北鄖縣農村商業銀行梅鋪支行副行長衛鋒,因為內控管理不到位,被予以禁止從事銀行業工作10年的處罰。而相關文書披露,衛鋒在擔任湖北鄖縣農村商業銀行梅鋪支行副行長期間,利用職務便利,冒用徐某、石某等多人的名義,偽造貸款資料,挪用該支行資金共計人民幣212000元歸本人使用,用于賭博或償還賭博所欠債務。至案發時,衛鋒所挪用的資金尚有178964.75余元未退還。最終,衛鋒因犯挪用資金罪被判刑。

    對此,湖南某律師事務所律師表示,拋開個人的道德因素不談,銀行信貸人員作為掌握貸款審批大權的“關鍵少數”,由上級部門加強監管甚有必要。銀行機構尤其是農商行、村鎮銀行,更需加強對信貸工作的監管,做到防微杜漸、禁于未然。

    (來源: 財聯社)

    責任編輯:龐淳

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