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  • 工行廣東省分行助力打擊電信詐騙 2023年攔截涉詐資金超4億元

    2024-03-13 16:45:16

    本網訊 2023年11月的一天,頭發花白的張婆婆來到工商銀行佛山綠景支行,急匆匆表示要匯款。經了解,張婆婆接到“派出所”電話,稱其家人“犯事”被抓,需要匯5萬元保釋金。根據老人所述情形,網點工作人員判斷這是一起電信詐騙,立即勸阻并聯系其家人,成功使老人避免資金被騙。

    近年來,中國工商銀行廣東省分行基層員工將反詐工作融入日常業務處理中,憑借敏銳的反詐意識和專業的防詐能力,全力識破不法分子騙術,堵截多起電信詐騙案件,受到當地打擊電信詐騙部門的肯定。

    為進一步織好“防護網”,工行廣東省分行主動發揮防線和關口作用,自主研發了該行第三代個人反欺詐系統,借助分布式流平臺、實時大數據分析等前沿技術,通過智能風控筑牢安全防線,升級迭代賬戶防控工具,率先在全省實現通過實時監測手段對涉詐交易進行“精準攔截”。同時,工行廣東省分行與公安機關反詐中心建立協作機制,將打擊電詐的一線經驗快速轉化為“資金鏈”治理措施,充分發揮聯防聯控效能。

    2023年,工行廣東省分行協助公安機關查詢涉詐賬戶近8萬戶,通過系統實時預警并攔截涉詐交易超1.9萬筆,成功攔截涉詐資金超4億元,最大程度為人民群眾挽回經濟損失,為防范打擊電信網絡詐騙犯罪作出積極貢獻。


    責任編輯:賀小蕊

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