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  • 工商銀行崇左江州支行:堅持“風險為本”強化反洗錢能力

    2024-01-02 16:39:42

    本網訊(通訊員 黎瀟)近年來,工商銀行崇左江州支行認真貫徹落實監管部門要求,堅持“風險為本”理念,真抓實干、多措并舉,持續提升反洗錢防控能力。

    打開格局意識“高”。該行全面貫徹“合規為先”文化理念,嚴格落實客戶身份識別、盡職調查和持續監測等工作,通過動態、準確的流程把控,有效防范洗錢風險的發生。持續開展反洗錢案例學習,讓員工充分認識洗錢的危害性,牢固樹立反洗錢意識,切實履行好全員在反洗錢責任和義務。

    風險源頭把關“嚴”。根據“KYC”原則,該行針對客戶所提供的賬戶用途,結合客戶經營范圍、注冊資本、經營狀況、收入情況和資金需求等信息進行綜合判斷,確認企業客戶的開戶行為合理性。

    收集信息盡調“詳”。按照上級行及監管部門要求,持續做好賬戶排查工作。利用行內系統比對賬戶交易明細及第三方APP 平臺查線索開展“回頭看”。仔細分析每戶涉案線素的特征、每個網點涉案線素的特征,做好預防工作,降低風險隱患。

    深度普及宣傳“廣”。該行地處老城區,附近居民、商店等較多。該行通過 LED、顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語、反洗錢宣傳片,柜臺擺放宣傳冊和折頁,主動營造良好的反洗錢宣傳氛圍。主動做好對到店客戶、周邊商超、飯店、環衛快遞人員等不同的社會群體宣傳,讓更多行業的群眾了解反洗錢知識,保護自己的合法權益。

    責任編輯:zbb

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