近日，浦發(fā)銀行重慶長(zhǎng)壽支行通過(guò)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、廳堂聯(lián)動(dòng)、分支配合等措施，協(xié)助當(dāng)?shù)鼐匠晒ψカ@一名網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人，并成功堵截涉案違法資金轉(zhuǎn)出，受到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的授旗表?yè)P(yáng)。

4月15日，一男子進(jìn)入浦發(fā)銀行長(zhǎng)壽支行營(yíng)業(yè)大廳，聲稱需要辦理一張工資卡，卻無(wú)法提供單位名稱。該男子舉止倉(cāng)促、態(tài)度惡劣，在對(duì)其進(jìn)行反賭反詐、“幫信罪”案例宣傳后，網(wǎng)點(diǎn)人員告知賬戶分層分類管理要求，獲其同意后為其開(kāi)立了借記卡。

4月18日，該男子再次到來(lái)到浦發(fā)銀行重慶長(zhǎng)壽支行營(yíng)業(yè)大廳，聲稱銀行卡遺失，要求辦理掛失轉(zhuǎn)賬。因其開(kāi)戶短時(shí)間內(nèi)便來(lái)辦理掛失轉(zhuǎn)款較為反常，結(jié)合可疑表現(xiàn)，不禁引起柜員的高度警覺(jué)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步核實(shí)賬戶使用情況，發(fā)現(xiàn)該卡開(kāi)戶當(dāng)日便有多筆資金轉(zhuǎn)入、金額較大、匯款人為他行不同個(gè)人，與“工資卡”不相符，可疑特征明顯，該男子也不能準(zhǔn)確描述款項(xiàng)來(lái)源，且神情緊張。在請(qǐng)其等候的過(guò)程中，長(zhǎng)壽支行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管立即向當(dāng)?shù)胤丛p中心報(bào)送了異常情況。反詐中心查詢到該男子賬戶極其可疑，建議營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)暫不受理該筆轉(zhuǎn)賬。隨后當(dāng)?shù)毓踩藛T到達(dá)長(zhǎng)壽支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并協(xié)助對(duì)該男子實(shí)施抓捕調(diào)查。

經(jīng)后續(xù)了解，該男子賬戶涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)，浦發(fā)銀行重慶長(zhǎng)壽支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功堵截了違法資金16.7萬(wàn)元。事后，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)授旗表?yè)P(yáng)了長(zhǎng)壽支行及時(shí)報(bào)送線索，并協(xié)助抓捕工作。