7月30日煙臺市公安局蓬萊分局發布通告，北京捷越聯合信息咨詢有限公司蓬萊分公司正式被公安機關立案。
通告指出，北京捷越聯合信息咨詢有限公司蓬萊分公司違法國家金融管理法規，以高利息引誘投資，非法吸收資金。以備立案偵查并開始受理工作，請投資受損人（出借人）自即日起攜帶本人身份證復印件、投資及收益的銀行卡復印件、投資協議復印件、銀行交易流水、賬單等資料前往戶籍所在地派出所登記報案。
據相關媒體報道，2020年9月10日，捷越聯合旗下P2P向上金服平臺首次因逾期而被點名“通報風險”。針對多位出借人在信訪中投訴捷越聯合旗下P2P平臺向上金服無法兌付、逾期不還款一事，北京市東城區金融辦在當時的回復中表示，將向相關部門反映，通報風險。督促平臺主動與投訴人溝通，協商進行解決。如合法權益受到損害，請投訴人及時通過司法部門解決。
業內曾披露，捷越聯合旗下兩家P2P平臺向上金服和向前金服的累計借貸余額超過141億元。向前金服運營數據顯示，截至2020年7月31日，累計出借565.9億余元，借貸余額為114億余元，利息余額為10.44億元，借貸余額筆數為249778筆。截至2020年9月9日，向上金服累計總交易額557億元，借貸余額約26.68億元，利息余額為2.92億元；累計出借人數量為56.4萬余人，當前出借人數量為3.12萬人。當前借款人數量為46356人，借款余額筆數為43035筆。
