5月13日上午，上海市人民檢察院召開新聞發布會，發布《2020年度上海金融檢察白皮書》。《白皮書》顯示，信息網絡技術被不法分子用來洗錢，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體，洗錢活動更趨隱蔽。

據悉，2020年，上海全市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件1165件1858人，受理金融犯罪審查起訴案件1776件3361人，案件共涉及6類30個罪名，主要包括破壞金融管理秩序類犯罪1301件2403人，金融詐騙類犯罪303件490人，擾亂市場秩序類犯罪146件425人。

《白皮書》還揭示了金融犯罪案件的幾大特點。

一是非法集資案件多年來首次下降，但案件總量仍占金融犯罪案件較大比重。其中，非法吸收公眾存款罪1193件2183人，集資詐騙罪137件230人。

二是證券期貨領域頻現新型案件，罪名呈多元化態勢。信息披露類犯罪成為資本市場打擊重點。2017年至今，上海檢察機關受理欺詐發行股票、債券罪審查逮捕案件7件10人，受理審查起訴案件5件11人。受理違規披露、不披露重要信息罪審查逮捕案件2件5人，受理審查起訴案件5件17人。2020年，受理欺詐發行債券罪1件1人，違規披露、不披露重要信息罪1件1人；犯罪反偵查能力不斷“升級換代”。內幕交易、利用未公開信息交易案件中信息傳遞方和接收方形成攻守同盟，“零口供”現象突出，操縱證券市場犯罪分工精細化、主體多元化、操縱手段復雜化特點明顯。而利用他人賬戶交易、利用金融機構的各類資產管理計劃以及特定金融機構的特殊業務隱藏交易者的真實背景，進一步加大了操縱證券期貨市場犯罪的證據收集和事實認定難度；不斷出現新類型、新罪名案件。2020年，上海檢察機關辦理了全國首例季報造假違規披露重要信息案、全國首例虛假申報型操縱證券市場案等，為全國辦理相關案件確定法律適用和證據標準提供了上海樣本。

三是非法經營金融業務類案件上升。2019年至2020年，全年受理審查起訴案件146件425人，案件數占全年金融犯罪案件受理數的8%。非法經營業務范圍涉及白銀期貨、黃金期貨、外匯保證金交易和期權等等。

四是洗錢犯罪多發，掩飾、隱瞞資金手段方法不斷翻新。包括上游犯罪較為集中，主要集中于非法集資；行為人混用多種洗錢手段；信息網絡技術被不法分子用來洗錢，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體，洗錢活動更趨隱蔽。

五是金融犯罪黑灰產業鏈分工更趨細化。近年來，金融違法犯罪活動、網絡電信詐騙、賭博網站等犯罪滋生的黑灰產業鏈問題凸顯，形成了上游、中游、下游相對獨立，分工細密的“專業”分工，給犯罪偵查和司法認定帶來諸多挑戰。

六是從業人員犯罪波及新型金融機構。2020年，上海檢察機關受理金融從業人員犯罪案件24件41人，案件共涉及14個罪名，案件數和涉案人數與2019年基本持平。